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揭开顺发茶庄秘密:经营地下钱庄内有玄机
发布时间:2022-04-23 16:41:37

  bob手机客户端2006年4月12日中午,深圳警方对顺发茶庄进行突袭。半小时后,警方了顺发茶庄的老板娘罗赛香和负责现金运送的几名骨干,并在他们的住处搜出了大量证据,现场缴获港币180多万元,人民币170多万元。

  警方从银行方面了解到,那两个年轻人在茶庄附近的银行里开有二十几个账户,这更肯定了警方的怀疑。

  截至茶庄被查获的那一天,根据警方从罗赛香家中搜查的支票复印件统计,罗赛香经营的顺发茶庄和另外的一个分部总共兑换出的人民币数额达到9亿元。从深圳市公安局在罗赛香的住处内搜查到的她自己整理的一些单据上可以看出,一般都是一些银行开出来的支票复印件,而在这个复印件上有罗赛香自己的签名,时间是2006年的3月29日,上面写的数字10398,是当时人民币对港币的汇率,而旁边的5024是罗赛香自己收取的4%。的手续费,这么折算下来,1256000元人民币兑成港币就是1202284元,而每一张这样的单据后面都有客人的姓名和联系方式。据深圳市警方介绍,这么一个单据就表明罗赛香做了一笔生意。

  在十几天的调查中,警方发现每天进出茶庄的都有40多人,全是开着车来的,而且很多从茶庄出来的人一般都会有这样的一个小动作,那就是拿着手里的一张纸在太阳下照来照去,几次细心观察之后,警方分析照的那张纸应该是张支票。可是,一般情况下零售商店里都是现金支付比较多,如果是批发的话,用支票就应该属于正常。

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  据查,顺发茶庄自2000年开始经营地下钱庄的生意,他们通过注册公司的名义在银行开出了29个账户,当有人找到他们兑换外币的时候,将需要兑换的人民币打入他们的银行账户上,罗赛香就通过境外的关系将这笔钱按照她定的汇率转换成外币,存在对方要求的国外或者国内的账户上。

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  深圳市的罗赛香以开茶庄为幌子,实际上经营地下钱庄业务,罗赛香在不到6年的时间里非法收益达到了千万元以上。

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  从这一单生意里罗赛香赚了5024元,听起来这数字并不算太大,但是6年下来,她的利润空间有多大呢?据警方调查,虽然每单生意利润较低,但这个茶庄的日交易量非常大,自从罗赛香经营地下钱庄以来,一天可以挣到三四十万元。

  地下钱庄,顾名思义,就是在地下操作的非法金融组织,在这里有某些特殊需要的人可以以高价兑换货币。按照我国法律规定,目前只有银行可以有限度地兑换境内外各种流通货币。而地下钱庄私下兑换人民币或外币,势必造成我国金融体制的混乱,冲击银行合法业务,同时还威胁着金融参与者个人资金的安全。

  与此同时,警方又发现茶庄的两个年轻人每天在附近的银行进进出出,手里经常拿着普通的袋子,这与茶庄客户的支票有关系吗?警方马上与银行系统取得了联系。

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  巨大的利润,精明的计算,巧妙的伪装,让罗赛香在不到6年的时间里非法收益达到了千万元以上,就是这样一个普通的茶庄背后,隐藏着巨大的黑金兑换网络。(由央视《今日说法》栏目供稿)

  经过分析,从顺发茶庄出来的客户手里拿的东西是可以提取现金的支票,每天穿梭在银行和茶庄的两个年轻人正在运送着的是大量现金,警方断定他们是做地下钱庄生意的。

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